Отмывание миллионов: ЦАХАЛ раскрыл схемы
Северное окружное управление полиции сообщило о подаче обвинительного заключения по делу «Лабиринта денег». Обвинения будут предъявлены по закону о борьбе с организованной преступностью. Фигурантами стали лидеры преступной организации Бакари, экс-мэр Назарета и другие.
Расследование вели сотрудники Северного округа совместно с налоговой службой, отделом по борьбе с отмыванием денег и разведкой.
Среди обвиняемых: Самир Бакари (35 лет), глава организации, Мухаммад Фахури (33 года), его заместитель, и бывший мэр Назарета Али Салам (74 года).
Также обвинения предъявлены Раиду Риану (31 год), Зухейру Бакари (25 лет), Адаму Муре (42 года), Мухаммаду Риану (28 лет), Самеру Абу Ахмеду (48 лет), Муатазу Аламу (38 лет), Шахад Абу Наджи (29 лет), Мухаммаду Абд аль-Кадеру (31 год), Джеффри Геде (68 лет), Сабиху Малхаму (49 лет) и Тауфику Маруату (60 лет).
Следствие началось с проверки вывода бюджетных средств из мэрии Назарета в преступную организацию. Ключевую роль сыграл свидетель обвинения, завербованный при содействии Управления по защите свидетелей. Также удалось найти жертв рэкета, которым организация нанесла ущерб на сотни миллионов шекелей.
В ходе открытого следствия, длившегося около 80 дней ареста многих подозреваемых, команде удалось раскрыть многочисленные тяжкие преступления. Использование закона о борьбе с организованной преступностью, как ожидается, приведет к ужесточению наказания.
Одной из самых значительных находок стала квартира в Назарете. Там хранилась «касса» организации. В рюкзаке нашли чеки на сумму около 109 миллионов шекелей. Все чеки переданы генеральному опекуну. Десятки владельцев чеков были допрошены.
В ближайшее время все причастные предстанут перед окружным судом Назарета. Окружная прокуратура представит беспрецедентное обвинительное заключение.