Силы безопасности провели крупную межведомственную операцию по всей Израилю, в ходе которой задержаны десятки нелегальных финансистов. В рейдах участвовали бойцы разведывательной бригады полиции, РАХАВ 433 и бойцы пограничной полиции МАГАВ.
Подразделения северного, прибрежного, тель-авивского, центрального, иерусалимского и южного округов одновременно провели обыски в десятках точек. Подозреваемые продолжали оказывать финансовые услуги, несмотря на отказ в лицензии или её аннулирование; часть из них вообще не подавала документы.
Им вменяют нарушения законов о надзоре за финансовыми услугами, справедливом кредитовании, борьбе с отмыванием денег и ограничении наличных. Уже изъяты миллионы шекелей, иностранная валюта, золото и люксовые автомобили, подтверждающие подозрения в масштабном сокрытии «черного» капитала.
