Генеральный директор польской криптобиржи Zondacrypto, ранее известной как BitBay, Пшемыслав Краль, прибыл в Израиль, пока польские власти расследуют масштабные обвинения в мошенничестве и потере средств инвесторов. Его «переезд» совпал с углублением кризиса вокруг платформы, где, по оценкам, пропали биткоины на сотни миллионов долларов, а инвесторы потеряли до 100 миллионов долларов.
Уголовное расследование и пропавшие активы
Польская прокуратура начала официальное расследование в отношении Zondacrypto в конце прошлой недели, после многочисленных жалоб пользователей. Следователи выявили сотни потенциальных жертв, а предполагаемые убытки оценивают минимум в 350 миллионов польских злотых, что составляет около 97 миллионов долларов. Некоторые источники указывают, что общие потери клиентов могут превысить 500 миллионов злотых.
Центральное место в расследовании занимает недоступность холодного кошелька Zondacrypto, содержащего 4500 биткоинов. По текущим ценам, эта сумма превышает 340 миллионов долларов. Пшемыслав Краль ранее заявлял, что биржа не имеет доступа к этим средствам, поскольку приватные ключи находятся у основателя платформы, Сильвестра Сушека, который пропал без вести в марте 2022 года. Однако, по данным прокуратуры, следователи полагают, что Сушека могли убить, и Краль может быть осведомлён об этом.
Израильское гражданство и сложности экстрадиции
Польские СМИ сообщают, что Пшемыслав Краль находится в Израиле около недели. Прокуратура отмечает, что Краль имеет израильское гражданство, что может значительно усложнить процесс его экстрадиции в Польшу. Израиль, как правило, не выдаёт своих граждан иностранным властям. Генеральный директор Пшемыслав Краль отрицает факт кражи, утверждая, что компания столкнулась с «набегом вкладчиков» (bank run) и техническими проблемами.
Проблемы управления и политический контекст
Кризис Zondacrypto также обнажил серьёзные проблемы с управлением и прозрачностью. Члены наблюдательного совета эстонской компании BB Trade Estonia OÜ, управляющей биржей, подали в отставку, заявив, что узнали о масштабах кризиса из сообщений СМИ, а не из внутренних источников. Они также указали на «существенные несоответствия» между публичными заявлениями и доступной им информацией.
Более того, премьер-министр Польши Дональд Туск публично заявил о связях Zondacrypto с российским капиталом и предполагаемом влиянии на польских политиков, выступавших против регулирования криптовалютного рынка. По его словам, это могло замедлить внедрение рамочной программы ЕС по регулированию криптоактивов (MiCA) в Польше. Также отмечается, что среднемесячные балансы биткоинов на горячих кошельках Zondacrypto резко сократились на 99,7% в период с августа 2024 года по апрель 2026 года.
На фоне этих событий, Zondacrypto фактически прекращает свою деятельность, проводя массовые увольнения и принимая отставки ключевых директоров по надзору, комплаенсу и кибербезопасности.