Десять человек предстанут перед федеральным судом по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, связанных с программами кредитования Управления малого бизнеса США. По данным прокуратуры, обвиняемые получили более 9 миллионов долларов по поддельным кредитам из программы помощи при стихийных бедствиях и программы защиты заработной платы. Некоторые из них также подозреваются в участии в мошеннической схеме с пособиями по безработице. Согласно обвинительному заключению, группа использовала ложную информацию и поддельные документы, такие как налоговые отчеты и платежные ведомости, чтобы получить кредиты. Прокуроры утверждают, что деньги были потрачены на роскошные автомобили и дома. Лидер группы, Дэвид Натаниэль Блэк младший, обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи, усугубленном присвоении личности и более чем ста эпизодах отмывания денег. Среди приобретенных вещей — Bentley стоимостью 200 тысяч долларов и Mercedes Benz G-Class с первоначальным взносом в 142 тысячи 680 долларов. Также обвинения предъявлены еще девяти людям, включая Рашада Авери и Тару Батсон из Атланты, а также Криса Элвинса Константа из Форт-Пирса. Большинство из них уже арестованы, но полиция продолжает поиски Райз Робинсон. Обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за каждый эпизод, а за отмывание денег — до 10 лет. Министерство юстиции США создало в мае 2021 года рабочую группу по борьбе с мошенничеством, связанным с COVID-19, для расследования случаев мошенничества с программами помощи. Это дело расследуется помощниками федерального прокурора Келли К. Коннорс и Сарой Э. Клапман при содействии ФБР и инспекции Министерства труда. Лицам, обладающим информацией о мошенничестве, связанном с COVID-19, рекомендуется обращаться в Национальный центр по борьбе с мошенничеством при стихийных бедствиях.
—
📰 Источник: hoodline.com
Адаптировано и переведено с оригинала
