Банк Израиля опубликовал новые указания, позволяющие израильским банкам ограничивать или блокировать счета физических и юридических лиц, попавших под международные санкции. Однако это возможно только при соблюдении строгих условий, направленных на защиту прав клиентов.
Регулятор подчеркивает, что решение о блокировке счета не может быть принято автоматически. Банки обязаны провести тщательную проверку каждого случая, убедившись, что санкции действительно применимы к конкретному клиенту и что их исполнение не нарушает израильские законы.
Особое внимание уделяется защите прав лиц, которые могут быть ошибочно включены в санкционные списки. Банки должны предоставить им возможность оспорить решение и предоставить доказательства своей непричастности к деятельности, ставшей причиной введения санкций.
Указания также предусматривают, что банки должны информировать клиентов о причинах блокировки счета и о процедуре его разблокировки. Это делается для обеспечения прозрачности и предотвращения злоупотреблений.
Новые правила вступают в силу немедленно и призваны привести израильскую банковскую систему в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Решение Банка Израиля является ответом на растущее число международных санкций, затрагивающих израильских граждан и компании.
По материалам: calcalist.co.il